UIF

27 de ene 2022

Santiago Nieto engañó a AMLO, afirma el gobernador de Tamaulipas

García Cabeza de Vaca aseguró que el extitular de la UIF enfrentará problemas con el gobierno de Estados Unidos

26 de ene 2022

Tribunal desecha amparo de la UIF contra orden de liberación de Lozoya por AgroNitrogenados

El exdirector de Pemex podría quedar en libertad, luego de que se revocara la prisión preventiva por el caso AgroNitrogenados y se ordenara revisar la impuesta por el caso Odebrecht

12 de ene 2022

Exigen a la UIF mostrar sus denuncias contra expresidentes

El INAI exigió las denuncias debido a que un ciudadano solicitó la información a la SHCP sobre estas denuncias y se le fue negada

24 de dic 2021

Bancos alertan a UIF por operaciones de Zaga juniors

Las transacciones realizadas por los hijos de los empresarios durante los últimos dos años suman 946.7 mdp

25 de nov 2021

Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF

Con 304 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

12 de nov 2021

Santiago Nieto no asistió al parlamento juvenil en el Senado

El senador Ricardo Monreal dijo que respeta la decisión del exfuncionario y declaró que Santiago Nieto “ha decidido estar en reflexión”

9 de nov 2021

¿Quién es Pablo Gómez, el nuevo encargado de la UIF tras la salida de Santiago Nieto?

Pablo Gómez fue nombrado por orden del presidente López Obrador como el nuevo encargado de la UIF

8 de nov 2021

Santiago Nieto renuncia a la UIF; lo sustituye Pablo Gómez

Luego del escándalo que protagonizaron algunos invitados a su boda, tuvo que dejar uno de los puestos clave de la 4T

3 de nov 2021

UIF celebra decisión de la FGR sobre revocar medida cautelar a Lozoya

En su cuenta de Twitter, el funcionario también celebró que la FGR haya decidido aplicar una prisión preventiva

8 de oct 2021

Infiltrarán soplones en factureras

Carlos Romero Aranda, el procurador del ramo, dijo que los infiltrados "entregarán a las cabezas" de estos grupos

24 de sep 2021

Intervendrá UIF en caso Salamanca

No descarta parentesco del presunto responsable con políticos valleneses

8 de jun 2021

UIF investiga a siete candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes

Los casos vinculados con el proceso electoral se presentarán ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral en su momento

7 de jun 2021

Ordena juez desbloquear cuentas bancarias de esposa de gobernador de Tamaulipas

El juez ordenó a la UIF la liberación de las cuentas que Gómez Leal apertura en institución de crédito BBVA Bancomer, Banco Mercantil del Norte

2 de jun 2021

Corte desecha recurso de reclamación de exgobernador de Veracruz

Javier N interpuso una queja en contra del amparo de la UIF que busca que el exmandatario no apele en tribunales la reducción de su sentencia nueve años de prisión

31 de may 2021

Cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas seguirán bloqueadas: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo dijo que también las cuentas de Ismael García, hermano del mandatario, seguirán bloqueadas

28 de may 2021

UIF presenta cuarta denuncia contra gobernador de Tamaulipas

La nueva denuncia por peculado se suma a las de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada

19 de may 2021

UIF ordena congelar cuentas del gobernador de Tamaulipas

"Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables", dijo Santiago Nieto, titular de la UIF

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