/ lunes 11 de enero de 2021

Desaparecen 17 empresas ligadas al narco

El Sol de México visitó 18 de las empresas listadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EU en la CdMx, sólo una está en la dirección y con la razón social mencionada

En oficinas con otros giros comerciales o razones sociales, departamentos habitacionales o domicilios inexistentes de la Ciudad de México se encuentran las empresas señaladas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por estar presuntamente involucradas en actividades del crimen organizado o con países contra los cuáles la nación vecina ha impuesto sanciones.

El Sol de México visitó 18 de las empresas listadas y con dirección en la capital del país, más algunas otras direcciones de negocios relacionados a estas, y pudo constatar que sólo una de ellas se encuentra en la dirección y con la razón social mencionada por la OFAC.

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Se trata de la compañía Libre Abordo, S.A. de C.V., ubicada en un edificio embargado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, bajo el expediente 060146806, con dirección en avenida Constituyentes 345 Oficina 208, colonia Daniel Garza. Ésta comparte dirección con la empresa Schlager Business Group S. de R.L. de C.V., de la cual no se tiene registro en recepción del edificio, pero que es filial de la primera.

Ambas empresas son señaladas por formar parte de una red dedicada a revender petróleo venezolano, eludiendo así el bloqueo estadounidense al crudo de aquel país. Su inclusión en la llamada lista negra de Estados Unidos se dio en junio de 2020, cuando fueron castigadas por ayudar al régimen de Nicolás Maduro a evadir sus sanciones e integrar la lista de principales clientes de la petrolera venezolana PDVSA. Más tarde, serían denunciadas por la Unidad de inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República por el mismo motivo.

Schlager Business Group es de las pocas empresas en la lista de la OFAC que aparecen en el Registro Público del Comercio, según el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) a cargo de la Secretaría de Economía. De acuerdo con su acta constitutiva, la empresa se formó en noviembre de 2016 y tiene como una de sus socias principales a Azereth Sandate Kuri, presidenta y cofundadora de la asociación civil Sociocracia A.C, quien a su vez ha tenido participación en diversas áreas del Gobierno Federal mexicano.

En Martín Luis Guzmán 259 sólo hay departamentos / Foto: Alejandro Aguilar

Sandate Kuri, de acuerdo a su currículum en LinkedIn, ha sido asesora parlamentaria dos veces en la Cámara de Diputados (en los periodos de 2004-2006 y 2006-2007); directora general adjunta de Administración y directora de Enlace Institucional de la Presidencia de la República (de 2007 a 2010) y secretaria particular y técnica del titular del Órgano Interno de Control de Pemex (2011 a 2013).

La lista de la OFAC es una herramienta preventiva para bloquear el lavado de activos y el financiamiento de narcotraficantes y terroristas. Entrar en este registro implica que ningún ciudadano estadounidense puede hacer negocios con esa empresa o persona.

Otra compañía con sede en Ciudad de México y enlistada por la OFAC por tener vínculos con el narcotráfico, particularmente con el cártel de Sinaloa, es Comercializadora Toquin S.A. de CV. Comparte dirección con otra empresa de nombre Sin-Mex Importadora S.A. de C.V. en la calle Poniente 140 número 639, colonia Industrial Vallejo.

Sin-Mex opera una cadena de boutiques de joyería y cosméticos llamada Chika's Cosmetics and Accessories en varios estados del país.

Sin embargo, este medio comprobó que en el domicilio se encuentra otra compañía de nombre Empresa Logística y Administración LOAD, que ofrece servicios de “almacenaje, transporte y distribución”, según su página web y quienes dicen desconocer las razones sociales de ambas empresas.

Tanto Comercializadora Toquin como Sin-Mex tienen alianza con otras cuatro empresas en cuya dirección se encuentra un local de chalinas orientales en el corazón de la Lagunilla y cuyo propietario desconoció las firmas referidas e indicó que él llevaba trabajando en el mismo local desde hace más de cinco años.

EMPRESAS DESCONOCIDAS

Otras empresas enlistadas en la OFAC que no se encuentran en los domicilios enlistados por la OFAC son Distribuidora Médica Hospitalaria, S.A. de C.V. y Cubi Cafe Click Cube México, S.A. de C.V. En la dirección de la primera —Colima 323, colonia Roma Norte— se localiza una empresa de nombre Pay House Entertaiment. El administrador del edificio desconoció el nombre de Distribuidora Médica Hospitalaria. La segunda empresa se encuentra en una oficina vacía en el famoso edificio del World Trade Center.

En el domicilio de la empresa Le Claude, S.A. de C.V., en Miguel Schultz 127, se encuentra un estacionamiento público cerrado / Foto: Alejandro Aguilar

ESTACIONAMIENTO CERRADO

Otro caso es el de la empresa Le Claude, S.A. de C.V., cuya ubicación —en Miguel Schultz 127— se encuentra en un estacionamiento público cerrado e inhabilitado desde hace más de un año y una tienda donde se vende florería y urnas para cenizas en las que desconocieron esta razón social.

También se encuentra la empresa Asesores Turísticos S.A. de C.V., supuestamente ubicada en Dr. José María Vértiz 646, pero en su lugar se encuentra un despacho jurídico.

Mientras que en las direcciones de las empresas Grupo Cristal Corona S.A. de C.V., y JR Controladora de Restaurantes, S.A. de C.V., ubicadas en avenida Insurgentes Centro 23 y Martín Luis Guzmán 259-3, respectivamente, se encuentran departamentos de uso habitacional en la que los inquilinos llevan años viviendo y dijeron desconocer ambos nombres.

La razón social Restaurante Beirut México S.A. de C.V fue la única empresa de la que se pudo constatar su existencia en el pasado, pero en cuya dirección actual —Juan Salvador Agraz 50, colonia Lomas de Santa Fe— se ubica otro restaurante.

También está el caso de Aero Express Intercontinental S.A. de C.V., que se encontraba en una calle llena de fábricas de la alcaldía Venustiano Carranza y en la que ahora se construye la megaplaza Encuentro Oceanía, propiedad de la empresa Pulso Inmobiliario.

Grupo Cristal Corona, con supuesto domicilio en avenida Insurgentes Centro 23, los inquilinos desconocen dicha razón social / Foto: Alejandro Aguilar

Otras compañías en la lista negra norteamericana son Comercializadora Cacho S.A. de C.V. e ILC Exportaciones S. de R.L. de C.V., de las que no se pudo comprobar con exactitud la dirección de las mismas. Los vecinos de las direcciones aproximadas dijeron desconocer el nombre de ambas firmas.

Esta última empresa tiene alianzas con diversas empresas farmacéuticas y restauranteras, que tienen dirección en Louisiana 24 colonia Nápoles, y en donde en realidad se encuentra un spa llamado 180 Grados. En el establecimiento desconocieron las razones sociales de las empresas enlistadas. Las otras direcciones resultaron inexistentes, según comprobó este medio.

Finalmente, entre las empresas señaladas por Estados Unidos por presuntamente tener nexos con Cuba, se encuentran Grupo Guadalest S.A. de C.V. y Cumexint, S.A. La primera se localizaría en lo que en realidad es un edificio habitacional ubicado en Enrique Wallon 424, colonia Polanco, y la otra en un inmueble de oficinas en Adolfo Prieto 1649, colonia Del Valle. En ambos casos los vecinos y personal de los edificios desconocieron su existencia.

También están las empresas Cimex y Cubanatur, en cuyas direcciones se encuentran un despacho de abogados (Emerson 148 piso 7) y un despacho automotriz (Baja California 255, edificio B, oficina 103).




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En oficinas con otros giros comerciales o razones sociales, departamentos habitacionales o domicilios inexistentes de la Ciudad de México se encuentran las empresas señaladas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por estar presuntamente involucradas en actividades del crimen organizado o con países contra los cuáles la nación vecina ha impuesto sanciones.

El Sol de México visitó 18 de las empresas listadas y con dirección en la capital del país, más algunas otras direcciones de negocios relacionados a estas, y pudo constatar que sólo una de ellas se encuentra en la dirección y con la razón social mencionada por la OFAC.

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Se trata de la compañía Libre Abordo, S.A. de C.V., ubicada en un edificio embargado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, bajo el expediente 060146806, con dirección en avenida Constituyentes 345 Oficina 208, colonia Daniel Garza. Ésta comparte dirección con la empresa Schlager Business Group S. de R.L. de C.V., de la cual no se tiene registro en recepción del edificio, pero que es filial de la primera.

Ambas empresas son señaladas por formar parte de una red dedicada a revender petróleo venezolano, eludiendo así el bloqueo estadounidense al crudo de aquel país. Su inclusión en la llamada lista negra de Estados Unidos se dio en junio de 2020, cuando fueron castigadas por ayudar al régimen de Nicolás Maduro a evadir sus sanciones e integrar la lista de principales clientes de la petrolera venezolana PDVSA. Más tarde, serían denunciadas por la Unidad de inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República por el mismo motivo.

Schlager Business Group es de las pocas empresas en la lista de la OFAC que aparecen en el Registro Público del Comercio, según el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) a cargo de la Secretaría de Economía. De acuerdo con su acta constitutiva, la empresa se formó en noviembre de 2016 y tiene como una de sus socias principales a Azereth Sandate Kuri, presidenta y cofundadora de la asociación civil Sociocracia A.C, quien a su vez ha tenido participación en diversas áreas del Gobierno Federal mexicano.

En Martín Luis Guzmán 259 sólo hay departamentos / Foto: Alejandro Aguilar

Sandate Kuri, de acuerdo a su currículum en LinkedIn, ha sido asesora parlamentaria dos veces en la Cámara de Diputados (en los periodos de 2004-2006 y 2006-2007); directora general adjunta de Administración y directora de Enlace Institucional de la Presidencia de la República (de 2007 a 2010) y secretaria particular y técnica del titular del Órgano Interno de Control de Pemex (2011 a 2013).

La lista de la OFAC es una herramienta preventiva para bloquear el lavado de activos y el financiamiento de narcotraficantes y terroristas. Entrar en este registro implica que ningún ciudadano estadounidense puede hacer negocios con esa empresa o persona.

Otra compañía con sede en Ciudad de México y enlistada por la OFAC por tener vínculos con el narcotráfico, particularmente con el cártel de Sinaloa, es Comercializadora Toquin S.A. de CV. Comparte dirección con otra empresa de nombre Sin-Mex Importadora S.A. de C.V. en la calle Poniente 140 número 639, colonia Industrial Vallejo.

Sin-Mex opera una cadena de boutiques de joyería y cosméticos llamada Chika's Cosmetics and Accessories en varios estados del país.

Sin embargo, este medio comprobó que en el domicilio se encuentra otra compañía de nombre Empresa Logística y Administración LOAD, que ofrece servicios de “almacenaje, transporte y distribución”, según su página web y quienes dicen desconocer las razones sociales de ambas empresas.

Tanto Comercializadora Toquin como Sin-Mex tienen alianza con otras cuatro empresas en cuya dirección se encuentra un local de chalinas orientales en el corazón de la Lagunilla y cuyo propietario desconoció las firmas referidas e indicó que él llevaba trabajando en el mismo local desde hace más de cinco años.

EMPRESAS DESCONOCIDAS

Otras empresas enlistadas en la OFAC que no se encuentran en los domicilios enlistados por la OFAC son Distribuidora Médica Hospitalaria, S.A. de C.V. y Cubi Cafe Click Cube México, S.A. de C.V. En la dirección de la primera —Colima 323, colonia Roma Norte— se localiza una empresa de nombre Pay House Entertaiment. El administrador del edificio desconoció el nombre de Distribuidora Médica Hospitalaria. La segunda empresa se encuentra en una oficina vacía en el famoso edificio del World Trade Center.

En el domicilio de la empresa Le Claude, S.A. de C.V., en Miguel Schultz 127, se encuentra un estacionamiento público cerrado / Foto: Alejandro Aguilar

ESTACIONAMIENTO CERRADO

Otro caso es el de la empresa Le Claude, S.A. de C.V., cuya ubicación —en Miguel Schultz 127— se encuentra en un estacionamiento público cerrado e inhabilitado desde hace más de un año y una tienda donde se vende florería y urnas para cenizas en las que desconocieron esta razón social.

También se encuentra la empresa Asesores Turísticos S.A. de C.V., supuestamente ubicada en Dr. José María Vértiz 646, pero en su lugar se encuentra un despacho jurídico.

Mientras que en las direcciones de las empresas Grupo Cristal Corona S.A. de C.V., y JR Controladora de Restaurantes, S.A. de C.V., ubicadas en avenida Insurgentes Centro 23 y Martín Luis Guzmán 259-3, respectivamente, se encuentran departamentos de uso habitacional en la que los inquilinos llevan años viviendo y dijeron desconocer ambos nombres.

La razón social Restaurante Beirut México S.A. de C.V fue la única empresa de la que se pudo constatar su existencia en el pasado, pero en cuya dirección actual —Juan Salvador Agraz 50, colonia Lomas de Santa Fe— se ubica otro restaurante.

También está el caso de Aero Express Intercontinental S.A. de C.V., que se encontraba en una calle llena de fábricas de la alcaldía Venustiano Carranza y en la que ahora se construye la megaplaza Encuentro Oceanía, propiedad de la empresa Pulso Inmobiliario.

Grupo Cristal Corona, con supuesto domicilio en avenida Insurgentes Centro 23, los inquilinos desconocen dicha razón social / Foto: Alejandro Aguilar

Otras compañías en la lista negra norteamericana son Comercializadora Cacho S.A. de C.V. e ILC Exportaciones S. de R.L. de C.V., de las que no se pudo comprobar con exactitud la dirección de las mismas. Los vecinos de las direcciones aproximadas dijeron desconocer el nombre de ambas firmas.

Esta última empresa tiene alianzas con diversas empresas farmacéuticas y restauranteras, que tienen dirección en Louisiana 24 colonia Nápoles, y en donde en realidad se encuentra un spa llamado 180 Grados. En el establecimiento desconocieron las razones sociales de las empresas enlistadas. Las otras direcciones resultaron inexistentes, según comprobó este medio.

Finalmente, entre las empresas señaladas por Estados Unidos por presuntamente tener nexos con Cuba, se encuentran Grupo Guadalest S.A. de C.V. y Cumexint, S.A. La primera se localizaría en lo que en realidad es un edificio habitacional ubicado en Enrique Wallon 424, colonia Polanco, y la otra en un inmueble de oficinas en Adolfo Prieto 1649, colonia Del Valle. En ambos casos los vecinos y personal de los edificios desconocieron su existencia.

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