/ jueves 21 de mayo de 2020

Ordenan descongelar cuentas de UAEH indagadas por presunto lavado de dinero

En el fallo se explica que la UIF no justificó el impedimento para que la Universidad disponga libremente de sus recursos

Un tribunal federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear seis cuentas bancarias, con un total de 151 millones de dólares, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que se mantenían congeladas por presunto lavado de dinero.

Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito concedieron el 15 de mayo una suspensión definitiva para el descongelamiento de las cuentas, decisión que debe prevalecer hasta que finalice el juicio.

"No se cuenta con algún elemento que permita concluir, que de otorgarse la suspensión definitiva, para el efecto de que se levante el bloqueo de esas cuentas, se ocasionaría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público.

"De continuar con la ejecución del acto reclamado, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la UAEH, consistentes en la privación del derecho que le asiste de disponer de los recursos de la cuenta de la que es titular", destaca el resolutivo.

En el fallo se explica que la UIF no justificó el impedimento para que la Universidad disponga libremente de sus recursos y tampoco presentó documentación que comprobara que la Drug Enforcement Administration (DEA) investiga a la UAEH por creerse que estaba involucrada con una organización criminal que opera en México.

"Las afirmaciones que formuló la Directora General Adjunta de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sustenta en la existencia de documentos que en realidad no ha exhibido hasta ahora.

"Para que el bloqueo de cuentas sea constitucionalmente válido, no bastará la simple mención, habrá que contar con documentación que soporte la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales que, acorde con algún tratado bilateral o multilateral, cuenten con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole", concluyeron los magistrados.

Desde marzo del año pasado se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, investiga a la UAEH por supuestas actividades de lavado de dinero luego de que se presentaran movimientos inusuales en las cuentas bancarias de la casa de estudios por lo cual se procedió a su bloqueo.


Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcast

Google Podcast

Omny

Un tribunal federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear seis cuentas bancarias, con un total de 151 millones de dólares, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que se mantenían congeladas por presunto lavado de dinero.

Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito concedieron el 15 de mayo una suspensión definitiva para el descongelamiento de las cuentas, decisión que debe prevalecer hasta que finalice el juicio.

"No se cuenta con algún elemento que permita concluir, que de otorgarse la suspensión definitiva, para el efecto de que se levante el bloqueo de esas cuentas, se ocasionaría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público.

"De continuar con la ejecución del acto reclamado, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la UAEH, consistentes en la privación del derecho que le asiste de disponer de los recursos de la cuenta de la que es titular", destaca el resolutivo.

En el fallo se explica que la UIF no justificó el impedimento para que la Universidad disponga libremente de sus recursos y tampoco presentó documentación que comprobara que la Drug Enforcement Administration (DEA) investiga a la UAEH por creerse que estaba involucrada con una organización criminal que opera en México.

"Las afirmaciones que formuló la Directora General Adjunta de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sustenta en la existencia de documentos que en realidad no ha exhibido hasta ahora.

"Para que el bloqueo de cuentas sea constitucionalmente válido, no bastará la simple mención, habrá que contar con documentación que soporte la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales que, acorde con algún tratado bilateral o multilateral, cuenten con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole", concluyeron los magistrados.

Desde marzo del año pasado se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, investiga a la UAEH por supuestas actividades de lavado de dinero luego de que se presentaran movimientos inusuales en las cuentas bancarias de la casa de estudios por lo cual se procedió a su bloqueo.


Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcast

Google Podcast

Omny

Local

Leoneses viven en semáforo verde

Este fin de semana abarrotaron las calles, olvidando que hay una pandemia

Policiaca

Vuelca camión de transporte de personal en la Manuel Doblado- La Piedad

Dos mujeres fallecieron y 28 personas más resultaron lesionadas

Policiaca

Tiran decapitado en el Barrio de San Miguel

Junto al cadáver, fue dejada una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo criminal

Deportes

Por Covid-19, decide LNBP ponerle punto final a su temporada regular

Tristemente para “El Enjambre”, la historia de playoffs es algo que volverán a ver desde casa

Finanzas

Lanzan solución digital para evitar la morralla en las tienditas

Esta solución digital permitirá que los tenderos incrementen hasta 30 por ciento sus ventas y reducir riesgos de manejar efectivo, se aseguró

Policiaca

Vuelca camión de transporte de personal en la Manuel Doblado- La Piedad

Dos mujeres fallecieron y 28 personas más resultaron lesionadas

Sociedad

CFCRL por iniciar actividades ante Reforma Laboral: experto

El inicio de actividades del CFCRL es parte de los compromisos internacionales que México asumió en el T-MEC, aseguró el especialista

Finanzas

Ingresos de Coca-Cola FEMSA moderan su caída en el tercer trimestre

FEMSA registró ingresos por 46 mil 734 mdp en el tercer trimestre del año, cifra 4% menor a la reportada en el mismo periodo de 2019

Sociedad

Investigan a policías que amputaron dedo a mujer durante su detención

De acuerdo a la afectada, ella y su pareja salieron de un restaurante cuando fueron alcanzados por unos agentes de Tránsitos y los comenzaron a golpear