/ jueves 18 de junio de 2020

Entra la DEA al conflicto de Guillermo Álvarez y Cruz Azul

Estados Unidos, solicitará ante un juez que las cuentas de Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés se mantengan bloqueadas

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), solicitó la cooperación de las autoridades mexicanas para investigar las operaciones financieras de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa y el equipo Cruz Azul de la Liga MX ante los Estados Unidos. Así lo confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

Dicho personaje afirmó que la UIF, con el documento oficial que expidió Estados Unidos, solicitará ante un juez que las cuentas de Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés se mantengan bloqueadas.

“En este caso sí tenemos una solicitud, de una agencia internacional, de la DEA, y esta será presentada en el juzgado para efectos de mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el juicio de amparo y la garantía de audiencia, a la que tienen derecho y que ya fue solicitada por el señor (Guillermo) Álvarez y (Víctor) Garcés”, dijo Santiago Nieto en el noticiario de Ciro Gómez Leyva.

“Todavía en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo particular en el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa (La Cruz Azul SCL), en las que él es el apoderado legal y que, por lo tanto, de acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas morales, en donde él es apoderado, accionista y representante”, explicó.

Desde que está en el ojo del huracán Álvarez Cuevas promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, pero no tuvo éxito a casi tres semanas de que lo ingresó. En primera instancia por una discrepancia de las firmas del presidente de Cruz Azul, mientras que ahora se le suma la documentación oficial que acredita la cooperación con la DEA, de Estados Unidos.

“Lo que habíamos detectado son movimientos por más de 300 millones de pesos en empresas fachadas y 324 millones en transferencias internacionales, unas a título personal y otras a título de la Cooperativa, pero él es el apoderado legal y el representante. La jurisprudencia lo que argumenta es que si no hay una solicitud de congelamiento por parte de una autoridad extranjera en términos de la Convención de Palermo, de Viena y la Convención de Mérida, en contra de la corrupción, entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso deriva en el descongelamiento de cuentas”, reiteró el representante de la UIF.

La tormenta que persigue a los hermanos Álvarez parece no tener fin. Mientras a más instancias llega, más complicado puede ser para la Liga MX el tener problemas de carácter legal e internacional. Aún no existe una postura del organismo rector del balompié mexicano ante la solicitud de la DEA.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), solicitó la cooperación de las autoridades mexicanas para investigar las operaciones financieras de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa y el equipo Cruz Azul de la Liga MX ante los Estados Unidos. Así lo confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

Dicho personaje afirmó que la UIF, con el documento oficial que expidió Estados Unidos, solicitará ante un juez que las cuentas de Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés se mantengan bloqueadas.

“En este caso sí tenemos una solicitud, de una agencia internacional, de la DEA, y esta será presentada en el juzgado para efectos de mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el juicio de amparo y la garantía de audiencia, a la que tienen derecho y que ya fue solicitada por el señor (Guillermo) Álvarez y (Víctor) Garcés”, dijo Santiago Nieto en el noticiario de Ciro Gómez Leyva.

“Todavía en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo particular en el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa (La Cruz Azul SCL), en las que él es el apoderado legal y que, por lo tanto, de acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas morales, en donde él es apoderado, accionista y representante”, explicó.

Desde que está en el ojo del huracán Álvarez Cuevas promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, pero no tuvo éxito a casi tres semanas de que lo ingresó. En primera instancia por una discrepancia de las firmas del presidente de Cruz Azul, mientras que ahora se le suma la documentación oficial que acredita la cooperación con la DEA, de Estados Unidos.

“Lo que habíamos detectado son movimientos por más de 300 millones de pesos en empresas fachadas y 324 millones en transferencias internacionales, unas a título personal y otras a título de la Cooperativa, pero él es el apoderado legal y el representante. La jurisprudencia lo que argumenta es que si no hay una solicitud de congelamiento por parte de una autoridad extranjera en términos de la Convención de Palermo, de Viena y la Convención de Mérida, en contra de la corrupción, entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso deriva en el descongelamiento de cuentas”, reiteró el representante de la UIF.

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